WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

Pages:   || 2 |

«УТВЕРЖДАЮ: Первый проректор, проректор по учебной работе С.Н. Туманов _ _ 2012 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ Расследование преступлений в ...»

-- [ Страница 1 ] --

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый проректор,

проректор по учебной работе

С.Н. Туманов «_» _ 2012 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

«Расследование преступлений в сфере экономики»

Направление подготовки 03090062 для студентов 2 курса очной формы обучения Института правоохранительной деятельности Саратов- Учебно-методический комплекс дисциплины специализации обсужден на заседании кафедры криминалистического обеспечения расследования преступлений «15» мая 2012 г.

Протокол № Заведующая кафедрой _ Учебно-методический комплекс дисциплины специализации согласован с Управлением контроля качества образования «15» июня 2012 г.

Ю.Н. Михайлова Учебно-методический комплекс дисциплины специализации Одобрен Учебно-методическим Советом ФГБОУ ВПО «СГЮА»

«18» июня 2012 г.

Протокол № Разработчики учебно-методического комплекса Ответственный за разработку УМК: Канд. юрид. наук, доцент Лапин Е.С.

Соавтор: Канд. юрид. наук, доцент Смушкин А.Б.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый проректор, проректор по учебной работе _С.Н. Туманов «_» _ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

«Расследование преступлений в сфере экономики»

Направление подготовки для студентов 2 курса очной формы обучения Института правоохранительной деятельности Саратов-

I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи курса «Расследование преступлений в сфере экономики»

Расследование преступлений в сфере экономики сопряжено со значительными трудностями. Это связано, прежде всего, с тем, что ряд составов преступлений, вошедших в УК РФ в последние годы, отсутствовали ранее.





У следователей нет не только навыков расследования такой категории дел, но даже и должного умения правильной квалификации содеянного. Другая трудность заключается в том, что дела о преступлении, предусмотренные разделом VIII УК РФ, в подавляющем большинстве случаев являются многоэпизодными, с разветвленной сетью преступных связей, которые не только тянутся по территории РФ, но и уходят в страны ближнего и дальнего зарубежья. В ряде городов и регионов страны преступления в сфере экономики совершаются ОПГ, для успешного разоблачения которых необходимо четкое взаимодействие следователей с органами дознания, контролирующими государственными и муниципальными органами, а также общественными организациями. При расследовании указанных преступлений следователи должны использовать лиц, обладающих специальными знаниями, которые связаны с исследованием большого числа различных документов, включая электронные. В рамках преподавания базового курса криминалистики на освоение учебного материала, связанного с методикой расследования экономических преступлений, не отводится должного количество часов.

Чтобы в определенной степени компенсировать этого рода объективно образовавшийся пробел в изучении рекомендаций по расследованию преступлений в сфере экономики разработан и вводится в учебный процесс названный курс.

Итак, целью дисциплины является ознакомление обучающихся с отдельными методиками расследования преступлений в сфере экономики, которые не вошли в базовый курс «Криминалистика».

В соответствии с указанной целью задачами курса являются следующие:

– комплексно обозначить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере экономической деятельности в целом;

– раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик рассматриваемых видов (группы) преступлений;

– дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам преступлений и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования;

– указать на особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений;

– предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по каждому из раскрываемому виду (группе) преступлений.

Методологической основой настоящей дисциплины является законодательство Российской Федерации и подзаконные нормативные акты, действующие в области оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности с учетом практики его правоприменения и достижения науки гражданского права и других, смежных с ним юридических наук.

Научная направленность дисциплины заключается в том, что она носит теоретико-правовой характер и предлагает ознакомление обучающихся с научными основами криминалистики и гражданского законодательства при расследовании экономических преступлений. Полученные знания призваны способствовать лучшему уяснению обучающимися места и роли теоретических основ взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и контролирующими органами федеральных (муниципальных) органов власти, а также представителями общественных объединений (Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и др.).





Профессиональная ориентация дисциплины. Освоение основ учения о расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики- составная часть профессионального образования дознавателей, следователей, прокуроров, оперативников и других сотрудников правоохранительных органов, а также судей, адвокатов и юрисконсультов, частных детективов. Знание основ указанного учения призвано повысить качество подготовки специалистов для судебной, следственной и правоохранительной систем страны и имеет не только базовое, но и непосредственно прикладное значение в их профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация учебного курса предполагает систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу обучающихся по изучению рекомендуемых нормативных правовых актов и специальной литературы.

Мировоззренческая направленность дисциплины. Изучение методик расследования преступлений в сфере экономики должно способствовать формированию у обучающихся:

– научного мировоззрения;

– способности оценивать события и явления общественной жизни с позиции права и закона;

– гражданского мужества, неподкупности и справедливости.

Воспитательная направленность дисциплины. Изучение дисциплины должно способствовать воспитанию обучающихся в духе:

– точного и неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции Российской Федерации и российских законов;

– уважения к правам и свободам человека и гражданина;

– высокой правовой и нравственной культуры;

– непримиримости к лицам, совершившим или совершающим преступления.

В ходе проведения учебных занятий по рассматриваемой дисциплине специализации обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции:

– осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

– быть способными добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

– владеть культурой мышления, быть способными к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

– быть способными логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

– обладать культурой поведения, быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);

– иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

– быть способными использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);

– быть способными анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

– быть способными понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11);

– обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12).

Профессиональные компетенции:

в нормотворческой деятельности:

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере уголовного судопроизводства (ПК-1);

в правоприменительной деятельности (в целом):

– быть способными осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

– быть способными обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);

– быть способными принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

– быть способными применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

– быть способными юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

– владеть навыками подготовки процессуальных и иных юридических документов (ПК-7);

в правоохранительной деятельности:

– быть готовыми к выполнению должностных обязанностей по осуществлению предварительного расследования (ПК-8);

– быть способными уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

– быть способными выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления (ПК-10);

– быть способными осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

– быть способными выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);

– быть способными правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и иной юридической документации (ПК-13);

– быть способными осуществлять организацию следственной деятельности (ПК-14);

– быть способными осуществлять управление следственной деятельностью (ПК-15);

– быть способными осуществлять взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования (ПК-16);

– быть способными осуществлять организацию работы следователя по приостановленным делам (ПК-17);

- быть способными осуществлять тактико-организационное взаимодействие при расследовании преступлений международного характера (ПК-18).

В результате изучения дисциплины специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» обучающиеся должны знать:

– рекомендуемую настоящей учебной программой обязательную литературу.

В результате полученных знаний по курсу «Расследование экономических преступлений» обучающиеся должны уметь:

– определять оптимальную форму взаимодействия следователя с органом дознания, иным государственным органом и общественностью при раскрытии и расследовании преступления;

– ориентироваться в УК РФ, УПК РФ, ГК РФ и других законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере предпринимательской деятельности;

– использовать результаты ОРД, а также материалы деятельности контрольных и надзорных органов в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направленности.

В результате изучения дисциплины специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» обучающиеся должны владеть навыками:

– пользования терминологией в области криминалистики, цивилистики, судебной экспертизы (класс экономических экспертиз), ОРД, а также отдельными терминами в области финансового права;

– работы с процессуальными и иными юридическими документами, связанными с расследованием преступлений в сфере экономики.

Требования к умениям. Обучающийся должен уметь: а) выносить постановления о назначении соответствующих судебно-экономических экспертиз; б) выдвигать версии на основе предложенной преподавателем фабулы дела и в) составлять письменные планы расследования преступлений.

Требования к знаниям. Прослушавший спецкурс обязан знать: 1) криминалистические характеристики видов (групп) преступлений, рассмотренных в настоящем спецкурсе; 2) обстоятельства, подлежащие установлению по рассмотренным категориям уголовных дел; 3) особенности возбуждения уголовных дел рассмотренных видов (групп) преступлений; 4) типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по рассмотренным видам (группам) преступлений; 5) в чем заключаются особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по расследованию рассмотренных видов (групп) преступлений.

Средства обучения: ксерокопии обвинительных заключений по рассматриваемым категориям уголовных дел; плакаты и видеофильмы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.

Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики (Раздел VIII УК РФ) Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики Понятие «преступления в сфере экономики».

Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.

Современные возможности судебно-экономических экспертиз.

Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.

Модуль 2. Расследование преступлений против собственности Тема 2. Расследование присвоения и растраты чужого имущества Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренного ст. УК РФ. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа расследованию Особенности расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

Модуль 3. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности Тема 3. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности Криминалистическая характеристика незаконных предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел. Исходные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования.

Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 171 и 172 УК РФ.

Тема 4. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества). Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 6. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.

Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации (ст. 193, 194 УК РФ) Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 193, 194 УК РФ. Проведение сотрудниками подразделений органов внутренних дел проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики отдельных следственных действий по делам об уклонениях от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.

Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Тема 9. Расследование незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ). Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 10. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК РФ.

Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.

Тема 11. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.

Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.

Тема 12. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Криминалистическая характеристика подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

Модуль 4. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Тема 13 Расследование коммерческого подкупа Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Отличия коммерческого подкупа от провокации его совершения. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

Нормативные правовые акты:

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 29.

2. Гражданский кодекс РФ ч. I – II (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – № 3. Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ (в ред. от 14 августа 2004 г. № 101-ФЗ, от 1 декабря 2004 г. № 145-ФЗ) «О счетной палате» // Российская газета. – 1995. – 14 янв.

4. Федеральный закон РФ от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (в ред. от 21 ноября 2011 г.) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. – 5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

6. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

7. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 27 июля 2006 г.

№ 153-ФЗ с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст.

8. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2001. – 10 авг.

9. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Российская газета.

10. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Российская газета. – 2008. – 31 дек.

11. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст.127.

12. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2004. – 5 авг.

13. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2010. – 30 июля.

14. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2011. – 6 мая.

15. Федеральный закон РФ от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // РГ. – 2011. – 30 июн.

16. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ, 1 июля 2011 г. № 17-ФЗ) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №. 7. – Ст. 900; Российская газета. – 2011. – 4 июля.

17. Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Российская газета. – 2011. – 9 дек.

18. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // СЗ РФ. – 1998. – № 10. – Ст. 1159.

19. Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 888 «О территориальных контрольно-ревизионных органах Министерства финансов РФ» // СЗ РФ. – 1998. – № 33. – Ст. 4007.

Учебная литература:

1. Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности. – М.: Юрлитинформ, 2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб: Юридический центр Пресс, 3. Галушкин В.И., Степанов В.В. Правовые и криминалистические аспекты использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании преступлений: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 4. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Тактика наложения ареста на имущество:

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 198 с.

5. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве расследования по уголовным делам об экономических преступлениях.

6. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. – М.: ООО Издательство 7. Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 672 с.

8. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.

9. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практ. пособ. / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт, 2011. – 719 с.

10. 18. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / И.С. Алексеева [и др.]; ред. кол. В.А. Алферов, В.Ф. Статкус, С.П. Щерба; под общ. ред. И.Н. Кожевникова. – М.:

11. Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – 232 с.

12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – 3-е изд. – М.: Норма, 2011. – 735 с.

13. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006.

14. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи судебная экспертиза. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.

15. Степанов В.В. Избранные научные работы. В 2-х томах. Т. 2. – Саратов: ООО «Типография ”Альянс-Т”», 2011. – 480 с.

16. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практ. пособ. для студентов юрид. вузов. – М.: Дашков и К0,

class='zagtext'>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Данилова Н.А., Байло А.Ю. О некоторых особенностях расследования преступлений в сфере банковского кредитования // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 24. – С. 82 – 86.

2. Коваленко Е.К. Криминалистическая классификация подлога документов // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2007. - № 1 (28). – С. 62 – 67.

3. Сергеев И.А. О юридической экспертизе в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 91 – 94.

4. Сереброва С.П. Использование компьютерной информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Российский следователь. – 2000. – № 4. – С. 5 – 7.

5. Ткачук Т.А. Об информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики // Вестник криминалистики. – 2009.

– Вып. 31. – С. 87 – 90.

6. Шмонин В.А. Классификация методик расследования преступлений экономической направленности // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып.

4 (40). – С. 36 – 45.

7. Юрина Л. Г., Юрин В. М., Лаврухин С. В. Преступления в сфере экономики, совершаемые под видом сделки // Вестник криминалистики. – 2010.

– Вып. 34. – С. 82 – 88.

II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ВВЕДЕНИЕ

Программа является рабочей учебной программой по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» для обучающихся на 2 курсе ИПД ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» и отражает специфику и профиль подготовки компетентных специалистов. Она определяет структуру и содержание курса, общий объем знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник. В программе определяется перечень тем, последовательность их изучения с учетом логической взаимосвязи между собой и содержание всех видов учебных занятий согласно бюджету времени, предусматриваемому учебными графиками.

Основные формы занятий: лекции (6 часов), семинары (12 часов), а также самостоятельная работа студентов (16 часов).

Итоговая форма контроля - зачет.

На лекциях рассматриваются основные теоретические положения курса, основополагающие, наиболее актуальные и практически значимые вопросы темы. Весь лекционный материал должен быть представлен с мультимедийным сопровождением.

На семинарах рассматриваются теоретические и практические вопросы. На семинарских занятиях на ряду с теоретическими рассматриваются и практические вопросы. Большинство занятий носит интегративный характер, сочетает в себе черты семинара и практического занятия. Целью таких занятий не только проверить, закрепить и углубить знания, полученные обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельной работы, но развить способность к творческому мышлению в ходе обсуждения вопросов на занятии, приобрести умение и навыки применения современных средств и методов.

При подготовке к каждому занятию обучающийся должен ознакомиться с планом, изучить конспект лекций и рекомендуемую литературу, по контрольным вопросам самостоятельно проверить свои знания, полностью выполнить домашнее задание, данное преподавателем на предыдущем занятии.

При необходимости обучающийся может получить консультацию у преподавателя. В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе дисциплины. По каждой теме дается перечень основной и дополнительной литературы, которая имеется в основном фонде библиотеки СГЮА. Вместе с тем, обучающемуся рекомендуется пользоваться периодической печатью.

В планах занятий приведена примерная тематика докладов и рефератов, которые согласовывается с преподавателем, ведущим занятия в группе.

Время доклада на занятии 8-10 минут. В процессе доклада рекомендуется использовать наглядное пособие (схемы, фото, видео-фильмы, снимки и т.

п.). Отдельным обучающимся может быть поручено рецензирование рефератов и оппонирование на семинаре, каждому обучающемуся целесообразно принимать активное участие в дискуссии. Для проверки закрепления обучающимися полученных знаний к каждому занятию приведены контрольные вопросы. Проверка знаний может быть осуществлена как путем опроса безмашинного способа, так и с применением компьютеров. На заключительном этапе занятий возможно проведение конкурсов, олимпиад и т. п..

Самостоятельная работа предполагает индивидуальное изучение обучающимся теоретического материала по конкретной теме и подготовку к семинарским и практическим занятиям, а также к промежуточной аттестации.

Залогом успешного освоения материалов курса является: активное научно-исследовательская работа обучающегося, постоянное ознакомление с практической деятельностью правоохранительных органов во внеучебное время и добросовестная самостоятельная работа Инновационные методы: чтение лекций и проведение семинарских занятий с демонстрацией слайдов, показом учебных видеофильмов и использованием раздаточного материала; проведение практических занятий с использованием интерактивной доски (демонстрация слайдов, показ учебных видеофильмов и др.), современного программного обеспечения, научно-технических средств и раздаточного материала. Кроме того, возможно проведение семинарских занятий на базе ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области с использованием имеющейся в их распоряжении материально-технической базы, а также на базе музея криминалистики СГЮА.

Форма контроля: зачет.

Средства обеспечения освоения дисциплины (материальнотехническое обеспечение дисциплины): мультимедийное сопровождение лекций (мультимедийный проектор); презентации; учебные видеофильмы;

иллюстративные таблицы; материалы архивных экспертных заключений.

Рекомендации по использованию информационных и педагогических технологий:

при прочтении лекций: в вводной (первой) лекции необходимо 10-15 минут уделить освещению организационных моментов: в общих чертах изложить цели и задачи курса, его структуру, практическую значимость, сроки изучения, установленные формы занятий и контроля знаний обучающихся, ответить на возникшие вопросы обучающихся;

в начале каждой лекции необходимо активизировать память обучающихся тезисно перечислив вопросы, рассмотренные на предыдущей лекции, а так же озвучить вопросы, входящие в план предстоящего лекционного материала по теме;

в ходе прочтения лекций по курсу следует логично и последовательно излагать материал, в соответствии с утвержденным учебно-методическим планом и содержанием разделов курса;

при изложении лекционного материала рекомендуется активно использовать предметно-наглядное сопровождение как с применением интерактивных мультимедийных технологий (в форме презентаций и т.п.) так и без таковых;

применение интерактивных мультимедийных технологий рекомендуется осуществлять при прочтении каждой лекции;

материал, представляемый с применением таких технологий должен быть наглядным, доступным, понятным, дополняющим и поясняющим теоретические положения освещаемой темы;

освещая вопросы темы, следует акцентировать внимание обучающихся на практической значимости излагаемой проблемы, сопровождать теоретический материал примерами из практики;

давая в ходе лекции теоретические положения по темам курса, следует логично и последовательно излагать материал, периодически выясняя у обучающихся о существовании проблемных моментов в усвоении материала; при выявлении таких проблем следует их устранить альтернативной и более доступной интерпретацией изложенного материала;

в конце каждой лекции необходимо подвести итог по освещенным положениям, а так же ответить на возникшие у обучающихся вопросы по изложенным материалам темы.

при проведении семинарских занятий:

на вводном (первом) семинаре следует осветить организационные вопросы предстоящих занятий: их общее количество, виды работ на предстоящих занятиях и правила оценки знаний обучающихся;

в ходе проведения семинарского занятия следует придерживаться вопросов тем, установленных учебно-методическим планом и содержанием разделов курса;

в начале каждого семинара следует огласить вопросы, предстоящие обсуждению на занятии, а так же довести до сведения студентов формы предстоящей работы на занятии (просмотр видеофильма, презентация по теме и т.п.) перед рассмотрением вопросов рекомендуется тезисно побеседовать с обучающимися по материалам лекций по данной теме, ответив, в случае необходимости, на возникшие вопросы, а так же обозначить связь положений, изложенных на лекции с вопросами предстоящими обсуждению на предстоящем занятии;

в ходе проведения семинара следует призывать обучающихся к активной работе на занятиях в различных формах (устные ответы, выступление с докладами, ответ с использованием презентаций и т.п.), а так же к участию в дискуссиях по обсуждаемым вопросам тем семинарских занятий;

при рассмотрении теоретических положений на занятии необходимо так же обеспечить (по возможности) наглядно-предметными материалами по теме;

в случае существования возможности обеспечения нагляднопредметными материалами по теме следует активно их использовать в учебном процессе; перед использованием таких материалов следует довести до сведения обучающихся основные правила по их эксплуатации;

при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать учебные фильмы при рассмотрении тем семинарских занятий, предусмотренные учебно-методическим комплексом по курсу;

в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы у обучающихся по теоретическим и практическим аспектам проведенного занятия, а так же подвести его итоги, огласив оценки знаний проявленных студентами и отметив показавших наиболее активную работу на занятии.

При изучении дисциплины специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» приобретение теоретических знаний обучающихся должно осуществляться в неразрывной связи с изучением практики расследования преступлений в целом.

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» возможно путем сочетания методов дискуссии, деловой игры, анализа проблемной ситуации с традиционными формами обучения (опроса, обсуждения и защита курсовых работ, подготовленных по актуальным проблемам теоретической и практической направленности, и пр.).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Цель – подготовить обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 03090062 – юриспруденция Категория слушателей Срок обучения Форма обучения Институт (факультет) Режим занятий

№ НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ И

Модуль 1 Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики 1. Общие положения методики расследования преступлений, Модуль 2 Расследование преступлений против собственности 2. Расследование присвоения и растраты чужого имущества Модуль 3 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности 3. Расследование незаконных 4. Расследование незаконного получения кредита и злостного 5. Расследование изготовления 6. Расследование неправомерных действий при банкротстве, банкротства 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 10. Расследование приобретения добытого преступным путем 11. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерче- Опрос скую, налоговую или банковскую тайну 12. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных сорев- Опрос Модуль 4 Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях 13. Расследование коммерческого подкупа Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений,

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики (Раздел VIII УК РФ) Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере экономики Лекция (1 час) 1. Общие проблемные вопросы организации выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных в сфере экономики.

2. Современные возможности судебно-экономических экспертиз 3. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими органами и использования помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономики.

4. Проведение сотрудниками полиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности.

5. Использование специальных знаний в ходе назначения и проведения судебно-экономических экспертиз Самостоятельная работа (1 час) 1. Понятие «преступления в сфере экономики».

2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел;

4. Особенности возбуждения уголовных дел;

5. Особенности использования специальных знаний 1. Криминалистика: Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – С. 470 – 487.

2. Лапин Е.С. Проблемы организации расследования экономических преступлений // Вестник Волжского государственного университета им. В.Н.

Татищева. Серия «Юриспруденция». – Вып. 7. – Тольятти, 1999. – С. 190 – 197.

3. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 288 с.

Модуль 2. Расследование преступлений против собственности Тема 2. Расследование присвоения и растраты чужого имущества Самостоятельная работа (1 час) 1. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению 2. Возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренного ст. 3. Типичные следственные ситуации и программы начального этапа расследованию 4. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования 5. Первоначальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № «О внесении дополнения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 22» // Российская газета. – 2010.

– 15 июня.

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля РФ, проф.

Р.С. Белкина. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. – С. 746 – 754.

3. Дьякова В.В., Лаврухин С.В., Лапин Е.С. Расследование присвоения и растраты чужого имущества // Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 81 – 91.

4. Криминалистика: учеб. / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 572 – 589.

5. Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г.

Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 461 – 480.

6. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебное пособие. – Саратов:

ООО «Принт Клуб», 2009. – 530 с.

7. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006. – 384 с.

Модуль 3. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности Тема 3. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 171 и 172 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

1. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110 «О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета. – 2004. – 13 мар.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмываний) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. – 2004. – 7 дек.

3. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 216 с.

4. Савельева Д.И. Проблемы, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства // Прокурорская и следственная практика. – 2002.

– № 1-2. – С. 186 – 191.

Тема 4. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Семинар (1 час) 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

4. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий.

1. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Российская газета. – 2004. – 17 июн.

2. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» // Российская газета. – 2004. – 8 дек.

3. Аверьянова Т.В. Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 755 – 783.

4. Данилова Н.А. Способы незаконного получения государственного кредита // Вестник криминалистики. – 2004. – № 1 (9). – С. 45 – 48.

5. Ерахтина Е.А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. – 2004.

– № 3 (11). – С. 93 – 98.

6. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. 417 – 422.

7. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 682 – 692.

8. Ларьков А.Н., Кривенко Т.Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные средства // Прокурорская и следственная практика. – 1997. – № 2. – С. 126 – 141.

9. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 528 – 534.

Скобликов П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия. – М.: Норма, 2008. – 160 с.

10. Шмонин А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: монография. – Архангельск: Международный институт управления, 2001. – 240 с.

11. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Эксмо, 2005. – С. – 644.

Тема 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества). Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фальшивомонетничестве.

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программы действий следователя.

4. Последующий этап расследования 1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. – 2003. – № 59. – Ст. 4859.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» // БВС РФ. – 2001. – № 6. – С.1 – 2.

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С.Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – С. 773 – 778.

4. Дьякова В.В. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг // Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие / под ред. В.И.Комиссарова. – Саратов: ГОУ ВПО «СГАП», 2003. – С.108 – 116.

5. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г.Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2004. – С. 594 – 607.

6. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 693 – 709.

7. Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г.

Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 626 – 640.

8. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. – М.:

Юрлитинформ, 2009. – 176 с.

Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 33. – С. 88 – 92.

9. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под ред. И.Н.Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 288 – 308.

10. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

Тема 6. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства Лекция (1 час) 1. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.195-197 УК РФ.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст.195- 197 УК РФ, и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о фиктивных банкротствах и неправомерных действиях при банкротстве.

3. Планирование расследования на первоначальном этапе расследования и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий 1. Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1097, 2001. – № 26. – Ст. 2590, № 33. – Ст. 3419.

2. Федеральный закон РФ от 26 декабря 2002 г. № 127-ФЗ (с изменениями от 24 октября 2005 г. № 133-ФЗ) «О несостоятельности (банкротстве)» // РГ. – 2002. – 2 нояб.; 2005. – 27 окт.

3. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» // Российская газета. – 2004. – 9 июн.

4. Егорова Н.А., Резван П.А. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством // Вестник криминалистики. – 2003. – Вып. 7. – С. 100 – 105.

5. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.:

Юрлитинформ, 2005. – С. 373 – 441.

6. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

7. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 734 – 752.

8. Курилюк Л.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о криминальных банкротствах // Вестник криминалистики. – 2008. – Вып. 28. – С. – 82.

9. Лапин Е.С. Н.Г.Чернышевский как криминалист // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 75 – 78.

10. Серова Е.Б., Курилюк Л.С. Криминалистические признаки криминальных банкротств: понятие и классификация // Вестник криминалистики.

– 2006. – Вып. 20. – С. 80 – 86.

11. Щерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. – М.: Юрлитинфом, 2005. – 12. Юрин В.М. Основания выдвижения версии о мошеннической операции «запланированное банкротство» // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. научн. ст. – Саратов: СЮИ МВД России, 1999. – С. 104 – 108.

Тема 7. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации (ст. 193, 194 УК РФ) Самостоятельная работа (1 час).

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере налогообложения.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка информации о признаках налогового преступления).

3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере налогообложения.

4. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере налогообложения. Особенности планирования расследования.

5. Тактика отдельных следственных действий.

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

1. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Российская газета. – 2004. – 6 окт.

2. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 декабря 2003 г.

№ 1033 (в ред. от 11 октября 2005 года № 825) «Об утверждении Перечня должностных лиц МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, составляющих налоговую тайну» // Российская газета. – 2004. – 27 янв.;

2005. – 25 нояб.

3. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 16 марта 2004 г. № «Об утверждении инструкции о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства РФ о налогах и сборах» (в ред. от 12 августа 2005 г. № 665) // Российская газета. – 2004. – 6 апр.; 2005. – 30 авг.

4. Александров И.А. Уклонение от уплаты налогов. Основы криминалистической характеристики. – СПБ: Юридический центр Пресс, 2011. – 232 с.

5. Божкова Н.Р., Лапин Е.С. Предварительная оценка материалов налоговой проверки // Правовая наука в современном мире: Сборник статей / под ред. А.И. Демидова. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академия права, 2002. – С.

115 – 117.

6. Иванов П.П. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью.

Монография. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 383 с.

7. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 753 – 791.

8. Криминалистика: учебник для вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г.

Филиппова; под ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Высшее образование, 2006. – С. 641 – 663.

9. Кучеров И.И. Налоговые преступления. Теория и практика расследования. – М.: ЮрИнфроР, 2010. – 286 с.

10. Полищук Д.А., Парфентьев А.В. Методика расследования уклонения от уплаты налогов // Прокурорская и следственная практика. – 2002. – № 3 – 4. – С. 184 – 214.

11. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С. Лапина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. – С.

68 –80, 90 – 92.

12.. Соловьев И.Н. Правовые основы, значение и особенности проведения экспертиз для расследования налоговых преступлений // Налоговый вестник. – 1999. – № 4. – С. 152 – 156.

13. Соловьев И.Н. Практика привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации // Налоговый вестник. – 2000. – № 12. – С. 138 – 143.

14. Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования. – М.: Проспект, 2011. – 216 с.

15. Шувалов Д.Н. О некоторых особенностях назначения судебноэкономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 30. – С. 116 – 121.

Тема 8. Расследование преступлений в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Самостоятельная работа (1 час) 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем 3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступно полученного имущества 4. Типичный круг первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174-174 УК РФ 1. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Российская газета. – 2001. – 3 нояб.; РГ. – 2003. – апр.

2. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2003. – 1 апр.

3. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Российская газета. – 2004. – 29 июн.

4. Письмо Центрального банка России от 3 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» // Система Консультант Плюс.

5. Положение, утвержденное Центральным банком России от 28 ноября 2001 г. № 160-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Бизнес и банки. – 2001. – № 52. – С.8.

6. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г.

№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления КФМ России контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. – 2003. – 22 июл.

7. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 624-643.

8. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: монография. – М.: Издательства «Юрлитинформ», 2011. – С. 141 – 154.

9. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 488 с.

10. Киселев И.А. Борьба с отмыванием преступных доходов: практическое пособие для сотрудников правоохранительных органов. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 86 с.

11. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 663 – 681.

12. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. Быстрякова, Е.С. Лапина. – Саратов: ООО Издательство «Научная книга», 2001. – С.

45-52.

13. Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов:

теоретико-практический анализ. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 160 с.

Тема 9. Расследование незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) Лекция (1 час) 1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака (ст.180 УК РФ).

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовного дела.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Семинар (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК РФ).

3. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ.

4. Типичные ситуации начального этапа расследования и действия следователя.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий, производимых по делам о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52. – Ст. 5496.

2. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 года № 316 «О патентных поверенных» // Российская газета. – 2008. – 31 дек.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009.

– № 6. – С. 1 – 16.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007.

– № 7. – С. 3 – 10.

5. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 февраля г. по делу Лямина, Фомина, Пимичева // БВС РФ. – 2001. – № 5. – С.13 –15.

6. Лапин Е.С. Методика расследования незаконного использования товарных знаков. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – 200 с.

7. Лапин Е.С. Расследование преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С. 12 – 190.

8. Лапин Е.С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. – С. 26 – 197.

9. Лапин Е.С. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ) // Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского», 2009. – Вып. 3. – С. 393 – 431.

10. Лапин Е.С. Расследование розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. – Саратов: «Научная книга», 2012. – 90 с.

Тема 10. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем Семинар (1 час) 1. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 2. Планирование расследования. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК РФ 3. Первоначальный этап расследования 4. Последующий этап расследования Самостоятельная работа (1 час) 1.Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 2.Способы совершения преступления 3. Особенности возбуждения уголовного дела 4. Основные версии первоначального этапа расследования 5. Следственные действия и криминалистические комплексы, проводимые при расследовании данных преступлений 1. Федеральный закон от 19 июля 2007 года № 169-ФЗ (в ред. от 2 ноября 2007 г. № 249-ФЗ) «О ломбардах» // Российская газета. – 2007. – 31 июл., нояб.

2. Постановление Правительства РФ от 7 июля 2001 г. № 444 «Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» // Российская. – 2001. – 16 июн.

3. Архипова И.А., Милин А.Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 168 с.

4. Судебная практика к Уголовному кодексу РФ / сост. С.В. Бородин, А.И. Трусова; под ред. В.М. Лебедева. – М.: Спарк, 2001. – С. 784 – 791.

5. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – С. 174 – 193.

6. Скосарев В.В. Криминалистическая характеристика приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. – 2000. – № 6. – С. 5 – 7.

Тема 11. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Лекция (1час) 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные следственные ситуации и комплекс первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и действий следователя по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.

Самостоятельная работа (1 час) 1. Понятия коммерческой, налоговой, банковской тайн 2. Понятие ноу-хау 3. Данные о личностные свойства потерпевшего по рассматриваемой категории дел 4. Предмет посягательства 5. Личностные свойства субъекта преступления.

6. Наиболее распространенные способы незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 7. Объекты выемки по рассматриваемым делам.

8. Круг типичных судебных экспертиз 1. Долотов Р.О. Преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности: механизм уголовно-правового регулирования. – М.:

Юрлитинформ, 2010. – 152 с.

2. Лапин Е.С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности. Монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. – С. 272 – 313.

3. Лапин Е.С. Криминалистическая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну – ноу-хау (ст. 183 УК РФ) // Вестник криминалистики. – 2011. – Вып. 1 (37). – С. 93 – 100.

Тема 12. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Лекция (1 час) 1. Криминалистическая характеристика подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

Семинар (1 час) 1. Выявление подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

2. Первоначальные следственные действия по уголовному делу о подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов.

3. Последующие следственные действия 1. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011. – 160 с.

2. Панасов И.В. Шоу-бизнес. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 384 с.

Модуль 4. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Тема 13 Расследование коммерческого подкупа Лекция (1 час) 1. Квалификация коммерческого подкупа. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.

Самостоятельная работа (2 часа) 1. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Обстоятельства, подлежащие установлению 2. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

3. Ситуационные особенности производства первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе (допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр предмета подкупа, задержание участников коммерческого подкупа с поличным, обыск, допрос подозреваемого).

Рекомендуемая литература 1. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование провокаций взятки и коммерческого подкупа. – М,: Юрлитинформ, 2010. – 160 с.

2. Лапин Е.С. Расследование коммерческого подкупа // Расследование отдельных видов преступлений: учебное пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 117 – 126.

3. Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Оперативно-тактическая операция «Задержание с поличным» при расследовании коммерческого подкупа // Вестник криминалистики // Вестник криминалистики. – 2006. – Вып. 19. – С.

16 – 23.

ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

СТУДЕНТОВ

ВВЕДЕНИЕ

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения.

Изучение или выполнение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего учебного плана направления подготовки (специальности) должно завершаться промежуточной аттестацией в виде экзамена или зачёта. На основании результатов экзаменов и зачётов оценивается уровень усвоения будущими специалистами дисциплин учебного плана.

Промежуточная аттестация знаний обучающихся в зависимости от сроков завершения того или иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого учебного семестра, либо в течение семестра.

Для проверки теоретических знаний по изученным в семестре дисциплинам (или их части) промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов.

В содержание программы промежуточной аттестации входят:

Примерный перечень вопросов для зачета по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики» для обучающихся на 2 курсе дневной формы обучения (ИПД) для зачета по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики»

1. Определение понятия «преступление в сфере экономики». В чем заключается гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики.

2. Какие экспертизы входят в класс судебно-экономических экспертиз.

3. В чем заключается правовое и иное информационное обеспечение расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.

4. Основные элементы (их содержание) криминалистической характеристики незаконных предпринимательства и банковской деятельности.

5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и действия следователя.

6. Признаки не целевого использования государственного кредита. Примеры целевых программ, на реализацию которых государством предусмотрено кредитование на льготных условиях.

7. Поводы для возбуждения уголовных дел по ст. 176, 177 УК РФ и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

8. Способы осуществления незаконного получения кредита.

9. Особенности допроса подозреваемого по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

10. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и следственные действия, а также оперативнорозыскные мероприятия.

12. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании фальшивомонетничества. Способы изготовления поддельных билетов и металлических монет Банка России и их признаки.

13. Особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг.

14. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании фальшивомонетничества. Вопросы, разрешаемые техникокриминалистической экспертизой денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности.

15. Порядок проверки по криминалистическим учетам поддельных денежных знаков России и иностранных государств (доллары США, евро).

16. Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

17. Оценка следователем акта выездной налоговой проверки по делам о налоговых преступлениях.

18. Содержание способов уклонения от уплаты налогов: занижение налога на прибыль; уклонение от уплаты и занижения НДС; неправомерное использование льгот; уклонение от уплаты акцизов.

19. Важнейшие аспекты российского законодательства применительно к борьбе с «отмыванием» денежных средств (легализацией имущества).

20. Операции, к которым прибегают правонарушители, используя банковскую систему, с целью «отмывания» денежных средств, и которые должны быть отнесены банком к разряду подозрительных, требующих повышенного внимания.

21. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о преступлениях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

22. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ.

23. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ.

24. Судебно-бухгалтерская экспертиза: предмет, объекты, задачи.

25. Финансово-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания и наименования мест происхождения товаров.

27. Экспертизы, назначаемые по делам о незаконном использовании товарных знаков.

28. Криминалистическая характеристика приобретений или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

29. Особенности возбуждения уголовных дел о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

30. Инженерно-экономическая экспертиза: предмет, объекты, задачи.

31. Сбор и направление материалов подразделениями органов полиции в налоговый орган для принятия по ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов РФ.

32. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

33. Основные направления борьбы с преступностью в сфере интеллектуальной собственности.

34. Организация предварительного расследования незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).

35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

36. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлении, предусмотренном ст. 183 УК РФ, в отношении незаконного получения и разглашения сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау).

37. Алгоритм (программа) расследования хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» (первоначальный этап).

38. Общие причины совершения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Система суждений Эдвина Сазерленда, система суждений Дональда Кресси, теория беззаконий Эмиля Дюркхайма.

39. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании коммерческого подкупа.

40. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Зав. кафедрой криминалистического обеспечения расследования преступлений,

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере Рекомендации по выполнению отдельных видов работ при освоении дисциплины Прежде чем приступать к выполнению отдельных видов работ по освоению дисциплины, необходимо:

- ознакомиться с учебной литературой (основной и дополнительной) по соответствующей теме;

- ознакомиться с образцами отдельных процессуальных документов (протоколов осмотра и постановлениями о назначении судебной экспертизы);

- в особых, прямо предусмотренных учебным планом, случаях выполнить соответствующую практическую работу.

Измерительными материалами контроля освоения изучаемого материала являются тест и контрольные работы, прилагаемые к учебнометодическому комплексу.

по подготовке к практическим занятиям по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине специализации подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию обучающийся должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;

- изучить конспект лекции;

- изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;

- изучить соответствующие нормативно-правовые акты;

- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами;

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе дисциплины специализации. В связи с тем, что объём учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами самостоятельно. Такие темы (вопросы) в планах занятий помечены:

«самостоятельная работа».

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах научной библиотеки ФГБОУ ВПО «СГЮА». Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников следует с учебников криминалистики. При необходимости изучается методическая и справочная литература.

Кроме основной и дополнительной литературы обучающемуся при подготовке к практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической юридической печатью, ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам криминалистики, публикуемыми в юридических журналах.

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления обучающимися полученных знаний. При необходимости обучающийся вправе получить консультацию у преподавателя.

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям обучающийся обязан выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия задания.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

- активная самостоятельная работа обучающегося;

- посещение лекций;

- своевременное внимательное изучение учебной литературы по криминалистике (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);

- посещение и активная работа в студенческом научном кружке.

по выполнению докладов и рефератов по дисциплине специализации «Расследование преступлений в сфере экономики»

Особенности подготовки рефератов и докладов.

Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, письменную работу студента, посвящённую определённой проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями.

Написание реферата должно способствовать:

– углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых знаний об основах взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности;

– лучшему уяснению студентами места и роли взаимодействия следователя с органами дознания, другими государственными органами; учения об оперативно-розыскной деятельности среди других видов юридической государственной деятельности;

– приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собирании материалов практики открытого характера, связанной с оперативнорозыскной деятельностью, взаимодействием, их анализе, обобщении и критической оценки;

– выработке самостоятельности мышления, логически правильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;

– умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности.

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое изложение в письменном виде содержание научных трудов (монографий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате обучающийся излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним.

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы:

поиск и изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание реферата.

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), введения, основной части и списка использованной литературы.

Объем реферата – не менее и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть оформлены в соответствии с установленным стандартом.

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая реферат, он учитывает умение обучающегося работать с научной литературой, анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы.

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной работой по пройденным темам. Иногда практикуется защита реферата на кафедрах или заседаниях методической комиссии по проверке знаний обучающихся.

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В последнем случае в логической последовательности записываются только основные мысли.

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

Примерная тематика докладов и рефератов 1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.

4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.

5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.

6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативнорозыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.

12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ 26.12.2012 с. Чарышское № 61 О программе социальноэкономического развития Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 годы В соответствии со ст.24 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края Чарышский районный Совет народных депутатов р е ш и л: 1.Принять программу социально-экономического развития Чарышского района Алтайского края на 2013-2017 годы. 2.Контроль исполнения программы...»

«Правительство Российской Федерации Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Факультет Менеджмента Магистерская программа Государственное и муниципальное управление Базовая кафедра государственного и муниципального управления Допускаю к защите Заведующий кафедрой ученая степень, ученое звание _ 2013 г. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ на тему...»

«Минобрнауки России Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Вятский государственный гуманитарный университет в г. Кирово-Чепецке Кафедра экономики и управления УТВЕРЖДАЮ зав. кафедрой Агалакова О.С. Подпись 12.09.2012 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС учебной дисциплины Делопроизводство в кадровой службе для специальностей: 080505.65 Управление персоналом Кирово-Чепецк Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с ГОС...»

«Магистерская программа Международные Финансы на английском языке Руководитель программы проф. Jo Danbolt Университет Глазго (Великобритания) Финансовый университет при Правительстве РФ Международный финансовый факультет Tel. +7 (499) 948 93 67 www.iff.fa.ru Магистр экономики, программа Международные финансы Доктор Джо Данболт (Jo Danbolt) – профессор Университета Глазго (Великобритания). В 1997г. получил ученую степень PhD по финансам по • направлению Транснациональные слияния и поглощения в...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации УДК 332.122 ГРНТИ 06.61.33, 06.52.17 Инв. № УТВЕРЖДЕНО: Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Байкальский государственный университет экономики и права От имени Руководителя организации /М.А. Винокуров/ М.П. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о выполнении 1 этапа Государственного контракта № 14.740.11.1115 от 30 мая 2011 г. Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего...»

«Мультиварка RMC-M4515 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике от компании REDMOND. REDMOND — это новейшие разработки, качество, надежность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании. хлебопечки, кашеварки и поможет решить вопрос с экономией Мультиварки REDMOND — современные многофункциональные места на кухне. Благодаря небольшому весу и размеру вам не...»

«Uzbekistan Агрострахование: международный опыт, текущее состояние и возможности развития в Узбекистане. Аналитическая записка. – Ташкент, 2009. Аналитическая записка подготовлена в рамках проекта Государственные финансы программы развития ООН при поддержке Центра содействия экономическому развитию. Авторский коллектив: Ю.Б. Юсупов (руководитель авторского коллектива), И.З. Халимов, Г.М. Каримова, Н.Н. Мурадуллаев, Н.Т. Мамажанова. Техническая поддержка – У. Ахмедов. Все права принадлежат...»

«Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан экономического факультета М.М.Ковалев (подпись) _ 20 г. (дата утверждения) Регистрационный № УД- /р. МИКРОЭКОНОМИКА Учебная программа для специальности 1-26 02 02 Менеджмент Факультет экономический (название факультета) Кафедра теоретической и институциональной экономики (название кафедры) Курс (курсы) _1_ Семестр (семестры) _ Лекции _34 Экзамен 2_ (количество часов) (семестр) Практические (семинарские) занятия 34 Зачет (количество часов)...»

«E/2011/39 E/ESCAP/67/23 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА ГОДОВОЙ ДОКЛАД 20 мая 2010 года - 25 мая 2011 года ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, 2011 ГОД ДОПОЛНЕНИЕ № 19 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E/2011/39 E/ESCAP/67/23 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА ГОДОВОЙ ДОКЛАД 20 мая 2010 года - 25 мая 2011 года ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, 2011 ГОД ДОПОЛНЕНИЕ № ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Л. М. Капустина _2011 г. МАКРОЭКОНОМИКА Программа учебной дисциплины Наименование специальности (направления подготовки) 060100 Экономическая теория (080101 по ОКСО) Специализация Экономический анализ хозяйственных систем Квалификация (степень) выпускника Экономист Форма обучения Очная Екатеринбург 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Целью освоения...»

«Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе Белорусского государственного университета А.В.Данильченко (подпись) (дата утверждения) Регистрационный № УД-/р. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-25 01 02 “Экономика” Факультет: экономический Кафедра: инновационного менеджмента Курс: Семестр: Лекции: 34 часа Экзамен: 3 семестр Практические (семинарские) занятия: 30 часов...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет Новокузнецкий институт (филиал) Факультет Экономический РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (ОПД.Ф.10) Ценообразование ( код и название дисциплины по рабочему учебному плану) для специальности 080111.65 Маркетинг специализация 061507 Организация маркетинговой деятельности Новокузнецк 2013 Сведения о разработке и утверждении рабочей программы дисциплины Рабочая программа дисциплины ОПД.Ф.10...»

«Министерство образования Российской Федерации Владивостокский государственный университет экономики и сервиса ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Учебная программа курса По специальности 351100 Товароведение и экспертиза товаров Владивосток Издательство ВГУЭС 2005 ББК. Учебная программа по дисциплине Правовое регулирование профессиональной деятельности составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта России. Предназначена для студентов специальности 351100...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Владивостокский государственный университет экономики и сервиса _ ИННОВАЦИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА Учебная программа дисциплины по направлению подготовки 100200.68 Туризм Владивосток Издательство ВГУЭС 2010 ББК 75.8 Учебная программа по дисциплине Инновации гостиничного бизнеса – нормативный документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения и преподавания одной из основных дисциплин направления подготовки 100200.68 Туризм, формирующий...»

«Белорусский государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан экономического факультета М.М.Ковалев (подпись) _20г. (дата утверждения) Регистрационный № УД-/р. ТЕОРИЯ ОТРАСЛИ Учебная программа для специальности 1-25 01 01 Экономическая теория Факультет экономический (название факультета) Кафедра теоретической и институциональной экономики (название кафедры) Курс (курсы) _5_ Семестр (семестры) _ Лекции _8 Экзамен 9_ (количество часов) (семестр) Практические (семинарские) занятия 2 Зачет (количество...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Филиал в г. Балашихе Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин УТВЕРЖДАЮ Директор филиала РГГУ в г. Балашихе Т.Н. Миронова Правовые основы Российского государства Трудовое право Рабочая программа курса для специальности 080504 – Государственное и муниципальное управление Балашиха 2011 Трудовое право Рабочая программа курса...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сыктывкарский государственный университет Финансово-экономический факультет Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление подготовки 080100 – Экономика Направление утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337 Магистерская программа Корпоративные финансы Квалификация (степень)...»

«ВВЕДЕНИЕ В настоящий период времени в связи с необходимостью комплексного решения сложных управленческих проблем особенно остро встал вопрос подготовки специалистов в области управления проектами и организационного проектирования. Современная экономика России признана действующей на основе рыночных принципов. В этих условиях остро встала проблема дефицита профессиональных кадров как в области управления, так и в области проектного мышления. Курс Организационное проектирование предназначен для...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской государственный университет УТВЕРЖДАЮ Декан экономического факультета Д.И.Мамагулашвили 2012 г. Учебно-методический комплекс по дисциплине Товароведение и экспертиза металлотоваров для студентов 4 курса 080401 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) Форма обучения очная Обсуждено на заседании кафедры Э и УП Составитель: 18 января...»

«Федеральное агентство по образованию Владивостокский государственный университет экономики и сервиса _ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ Учебная программа дисциплины по специальности 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) Владивосток Издательство ВГУЭС 2010 ББК 30.609 Учебная программа по дисциплине Информационное обеспечение товароведения и экспертизы составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО. Включает в себя перечень требований к...»






 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.